北海24名“老总”落网！投资七万回报一千万？这样的骗局，你可能真的会上当

1、 2、 广西北海市银海区法院开庭审理24名“老总”传销案 只需投资6.98万或7万元， 就可参与国家高回报投资项目 获得高额福利， 这世上竟有这等好事？ 小编提醒您， 天上不会掉馅饼， 掉下的可能是大陷阱！ 庭审现场 8月24日，银海区法院公开开庭审理被告人黄某仙、何某平等24人组织、领导传销活动案。因疫情防控需要，此次庭审采取网上开庭的方式审理。 据悉，被告人黄某仙、何某平各自经人介绍后分别出资加入传销组织，成为“会员”后，黄某仙、何某平继续打着“投资国家高回报项目”“资本运作”“商务商会运作”等旗号招摇撞骗，忽悠他人缴纳“投资款”6.98万或7万元成为“会员”，并按一定顺序组成层级，再许以计酬、返利，鼓励“会员”继续拉人头加入，至2021年5月25日，以被告人黄某仙为首的传销体系发展下线总计超120人。 公诉机关到庭支持公诉 公诉机关认为，被告人黄某仙、何某平等24人组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动已经触犯了刑法，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其中，被告人黄某仙发展的人员超120人，属情节严重。 辩护人 庭审过程中，公诉机关出示了相关证据，控辩双方当庭进行举证、质证，并充分发表了辩论意见，22名被告人在最后陈述阶段均表示认罪认罚，该庭审持续一天。 被告人黄某仙、何某平等24名被告人通过互联网庭审受审 因案情复杂，涉及人数众多，该案将择日宣判。 来源：北海市银海区法院 童瑶 合浦头条综合编辑 投资七万回报一千万？这样的骗局，你可能真的会上当 这是一桩传说投资69800元就能回报1040万元的生意，简称1040阳光工程。但是，在这个宣称有十几万人参与的圈子里，几乎谁都没有见过真正拿到1040万元的成功“出局人”。 来源：中国经营报 （文章较长） 在江苏工作的王逸(化名)经朋友肖琪(化名)介绍，接触到了这笔生意。回忆起连续4天的洗脑经历，王逸语气平淡：“其实当时我很害怕，怕他们没收我的身份证，把我关在那里。但没想到，那儿的人都很客气，甚至那几天，我连一分钱都没花，吃住都在肖琪家。” “那里的人管这个生意叫‘自愿连锁经营行业’，入伙之前有5-7天的‘行业考察’时间，也就是‘洗脑’了，不过，因为提前买了车票，我只待了4天。他们倒也没拦着，只是一个劲儿地劝我入伙。” 每天，“行业”都会安排一对一的讲课，早上两节，下午两节，有时候晚上还有一节，每节课长达2个小时。“我听得晕晕乎乎。”王逸说，“他们鼓励你当场提问，他们来解疑，平常自己要一个人多思考，但是，对外交流包括和周围人交流控制得很严格，甚至不准谈恋爱。这是行业制定的《生活经营管理二十条》里规定的，也尽量避免与当地人接触，出门遇见行业里的人都装作不认识，平常也不准打桌球、下棋，连喝酒也不允许，也没有电脑，只能靠自己带过去的手机消遣。” 被忽悠入圈 有一天，王逸接到肖琪的电话：“我辞了原来在浙江的工作，现在在安徽上班，有空来找我玩啊。”趁着小长假的空闲，王逸兴冲冲地来到肖琪的工作地――安徽合肥滨湖新区。 滨湖新区是在2006年11月启动建设的新城。“我就住在肖琪的出租房里，那儿一片都是住宅区。房子是他和另外一家三口合租的，这一家子也是做这个生意的。小区周围有菜场、医院、超市，生活挺方便的。讽刺的是，小区里悬挂了不少醒目的横幅，呼吁人们远离传销。” 王逸到达安徽的第一天，肖琪并没有透露自己工作上的事。直到王逸主动发问：“你最近工作怎么样？到底是在干什么？”肖琪说道：“我也说不清楚，你要不来看看。如果觉得不错，可以一起创业。”他的含糊其辞让王逸心生怀疑，但他的善意又让王逸很感动，“其实，我挺希望大家在一个地方一块儿奋斗，一起富起来。明天我带你具体了解了解。” 随后，肖琪不再提及工作，带着王逸四处参观。 沟通高手授课 第二天一早，肖琪向王逸透露了这桩生意的内容――投资69800元能赚回1040万元。行事一向谨慎的王逸用手机上网搜索了“滨湖新区”、“1040万元”等关键词，跳出的字眼却让他吓了一跳――传销！ 当得知这个生意需要发展下线时，他直言：“我是一个胆小的人，永远不想做我家里的第一个(做这个生意的)。”肖琪安抚道：“我一开始也跟你一样排斥，但是听了几天课后，觉得很有收获。今天我都已经和人约好了，你就跟我一块儿过去看看，不愿意的话再说。”说着，他扬了扬手中的纸条，上面写着联系人罗先生的姓名、电话和听课的时间、地址，地点距离肖琪的出租房不过两条马路。 “咚、咚咚，咚、咚咚”，有节奏的敲门声后，一个三十开外的年轻人开门迎接他们进屋。 “你现在是不是在想1040万是怎么来的？”面对罗先生坦率的提问，王逸不好意思地点点头。但罗先生不急于讲解其中的门路，而是以过来人的身份强调，“考察一个行业，首先要知道这个生意是由一个个人还是一个组织、地方政府还是国家支持的？如果今天这个生意不是百分之百国家支持的，那么我劝你不要做，也把肖琪拉回去。” “现在，你一定有很多疑问，这个生意究竟合不合法？看着像传销，那么它是不是传销？如果它真的是正当有潜力的行业，那么国家为什么不进行正面宣传，反而称之为‘传销’？当然，还要考虑自己适不适合干这行？你的沟通能力、团队管理能力能否胜任这个工作？另外，这个生意还涉及到善意的谎言邀约，就像当时肖琪邀请你来考察一样，你在这方面的把握有多大？”罗先生显然是一个沟通的高手，逻辑清晰，句句讲到王逸的心坎中去。 罗先生很注意拿捏讲话的节奏和分寸，并不直接回答这些问题，而是暗示这个项目就是国家暗中鼓励的。在他眼中，就像当年深圳为了改革开放而引进股票，今年这个行业也是国家政策性的项目。 “1998年，国家领导人朱基带领考察团赴欧美考察，将自愿连锁经营这一行业引进国内，目的在于培养有社会责任感的商人，形成强大的财团，抵御外资。你看，到2015年中国实行零关税，国内产品的竞争力不够，怎么办？就要靠这些财团打造出优秀的品牌推广自己的产品。”王逸听得云里雾里：没听说2015年要实行零关税，怎么回事？ 罗先生继续滔滔不绝地讲行业历史：“第一个试点放在新疆天山，但由于环境太恶劣，没有成功。后来，转战广西南宁。要知道，南宁这座国际化大都市的迅速发展很大程度上归功于它。有了这一成功经验后，现在在安徽合肥、陕西西安等地继续发展。你看，滨湖新区有两条主干道，一条叫广西路，一条叫天山路，就代表了行业的历史。” 据罗先生介绍，这个行业里的人来自五湖四海、各行各业，甚至不乏千万富翁、退休的人大代表。“他们衣食无忧，但都愿意做这个行业，为的是什么，为的就是在这里广结人脉，最后出局可以申请做国家项目。凭《出局证》，以后考公务员也能优先录取。我可以这样说，未来的国家领导人、省市级领导以及公务员都来自我们这个行业。事实上，陈光标就是从我们行业出去的。” 看似重磅的举证 正当王逸觉得这些话越来越不靠谱的时候，罗先生的语气又诚恳起来，“你先不要考虑做或者不做这个生意，谁都渴望机会。这个行业是不是国家支持的？我可以提供几个现象，你自己去求证。”他说得头头是道，却不乏漏洞。 “拉动国家GDP的三驾马车是生产、出口和消费”，实则为投资、出口和消费。这一硬伤忽悠不了经济学专业毕业的王逸，他虽有疑问但并不多语，罗先生继续侃侃而谈：“现在，国内生产产能过剩，出口订单下降，为了保持GDP平稳发展，必须扩大内需。那么，”他话锋一转，“是不是有这种可能――当地政府为了拉动本地区经济发展而以此吸引我们这些外地人呢？”这一问句引得王逸浮想联翩，“这个行业有规定，不招收当地人。” 罗先生顺势介绍入伙的4个条件：1.必须拥有一张中华人民共和国二代居民身份证，且年龄在22-50周岁，超过50周岁的需通过转让方式入伙。2.必须申购至少1份、最多21份的产品，价值3800-69800元。3.医生、教师、公务员等不得兼职，要加入必须辞去原来的工作。4.必须有一名担保人，也就是推荐人。 “你也听说有将近20万人在做这个行业，那么，我来给你看看究竟有多少人在做。”入伙后，每个人都有个手机集团号。罗先生当场演示起来，发送了一组特定数字短信给运营商，不一会儿收到一条短信，显示的是机主信息包括姓名、身份证号以及其所处集团网络名称――天马太白军事网络。 “这个集团网可不一般，是个废旧的军事网络，可以无限扩容，但是一般的公司集团网络都有人数限制。在中国，能做到无限扩容的集团网只有三个行业，军队、公安部门和我们这个自愿连锁经营行业。”罗先生煞有其事地说道。 随后，他向王逸展示手机通讯录，“手机号前3位代表网络运营商，中间4位是组号段，最后4位就是随机编码。那么，根据号段可以推导出人数。号段有哪些呢？2305、8500、5600、5511⋯⋯”罗先生翻看着通讯录，一下子列举了18组号段，“那就意味着18万人，但是号段数字不含4，再排除空号等原因，做这个生意的人必定上万。” “如果生意的背后是个人或者组织，会有这样的能力办到无限扩容的集团网吗？显然没有。地方政府呢？手机网络归工信部所管，超过1万部的手机集团网需要通过工信部、安全局和公安部的审批备案，那么这也超过了地方政府的审批权限。只有谁？只有国家。”接连的设问句，用手机集团号将这个生意的靠山指向国家。言辞中，罗先生没有丝毫心虚的表达，“这个问题，你可以去联通公司求证。” 罗先生继续举证，“《反洗钱法》有规定，当天同一数额打入到同一账户3次以上的就是可疑资金，有洗钱嫌疑。这里有那么多人在做这个生意，我们都是通过银行走账的，69800这个数字一定会频繁出现，银监会怎么会没注意到呢？更何况，这里没有工厂、没有企业，十几万人却都在这里开户，银行一定会注意到这个奇怪的现象，却没有人来查，你认为是什么原因呢？” “很多事情你都可以自己去求证，的网点就在前面。”肖琪告诉王逸，“当时我听课的时候，什么都不相信，当场向他们质疑、辩论。我甚至自己打电话报警，说这里有人做传销快来抓，电话那头说好，知道了，马上就来。但是等了很久就是没人来，风平浪静地过去了。如果是外界传言的传销，这是违法的，为什么不抓？” 实为庞氏骗局 听了一整天的课，国家支持这一说法似乎证据确凿，王逸变得有些半信半疑。第二天，他又在叶小姐家听到了“投入69800元，最后怎么变成1040万”的计算方法。 叶小姐一边画梯状图，一边解释，“我们采用的是五级三阶制，是由美国哈佛大学的两名学者经过17年的研究设计出来的，在1995年新加坡亚太直销大会上获得最高奖项银鹰奖。” “在这里，五级是指实习业务员、组长、主任、经理、老总，区分标准就是申购份额数。三阶指的是三个晋升阶段，前三个是同一晋升等级，后两个各自是一个等级。” 看似一套非常简单的理论，但计算过程却非常繁琐。叶小姐用了两大张纸，花了近一个小时才大致完成计算流程，王逸至今依然如坠云雾，只知道个大概：“入伙的时候需要申购份额，最多21份。第一份3800元，包含500元的产品费用，第二份开始每份3300元，21份就是69800元。申购了份额，就代表进入了这个行业。” 入伙后，需要寻找3个合作伙伴，他们以及他们下线的申购份额可以同时累计在自己份额上。叶小姐又画了一张树状图，说道：“等到份额满足一定的数量就能晋级，但在晋升经理和老总的时候，并不是单纯根据份额，还要带动当初的合作伙伴一起发展。比如，要想当上老总，除了份额累计到600份，还得培养3个经理。” 叶小姐介绍，“这个制度并不是死板的，可超越、可回归。可超越就是说，像一名业务主任满足晋升经理的条件，那么他可以超越还没成为经理的推荐人而成为经理。而当推荐人同样符合经理条件得以晋升时，自己又必须回归到他的下线，这就是可回归。” “我们还规定了退出机制，并不是能在老总的位置上一直呆着。等到出局以后，拿到《出局证》和驾照，进入第二平台。如果本来就有驾照，到时候返还相应的钱。业务员也可以随时放弃资格，而且可将份额移交于亲友，或者有偿转让，当然前提是有人肯买。” 等级决定了每月工资。“行业除了上缴45%的国税外，剩余的都发放给我们。”业务实习员的工资不足千元，而老总的效益分红每月就有6万-10万，工资六位数。 叶小姐强调，“做这个生意非常自由，没有业绩压力，即使半年发展1个合作伙伴也没关系。当然也有人做得很顺利，两年就上总了。”肖琪在一旁补充说：“有时候，太心急容易搞砸。有人着急发展，拉亲戚朋友来考察，结果都不相信他，回到老家逢人就说他在做传销，没人敢跟他联系了。现在只能靠网络聊天继续发展。” 听完五级三阶制的介绍，王逸疑惑重重，“它的本质就是庞氏骗局，让不断的后来者为前面的人埋单，怎么能保证我一定能挣到那个钱，而又不会成为最后垫底的人？” 每次上课，王逸都会问这个问题，但没有人从正面回答它，仍然不断暗示这是国家支持的项目。渐渐地，王逸有些不耐烦了。他突然意识到，谎话说了一千回也就成了真理，如果在这里连续待上几天，我会不会也相信了呢？他的心里不由闪过一丝惊慌。 处处有“玄机” 接下来几天的口口相授课程内容有了些许改变。 有人拿着小册子，向王逸解读国家领导人的一些发言中关于这个生意的隐喻。“比如，温家宝在汶川地震的时候说，你们拿着国家发的5000块钱，去南方，特别是广西、广东做一些小生意，富起来以后，再回来建设家乡。你觉得5000块钱能做什么生意呢？说白了就是我们这个生意。” 另外，还有一份2010年6月1日印发的《关于连锁经营(资本运作)“虚拟”经济在中西部经济区域运行的通知》，上面印有中国国内贸易部的印章。“实际上，国内贸易部早在1998年就已经撤销。不过，说实话，大多数人不会注意到这点，也根本不知道这个情况。”王逸坦言。 行业里的人介绍，吴仪还曾明确了自愿连锁经营行业的十六字方针：允许存在、严格管理、低调宣传、限制发展。提到“低调宣传”，肖琪解释：“现在新闻媒体给我们盖上‘传销’的帽子，公安部门也一直在打压，这些不过都是国家宏观调控的一部分。有时候，行业会提前知道打压的消息，很多人就会在那时候放假，前不久的一次打压，我就转去北城考察，避避风头。” “这些打压行动都是在公安部部长郭声琨的领导下。郭调任前任广西自治区党委书记；中央宣传部部长刘奇葆，也曾担任该职务。你看，公安和宣传的一把手都从广西出来，如果广西是传销基地，他们怎么能升官呢？”肖琪信誓旦旦。 “为什么要负面宣传？就是为了限制发展。如果不加限制地发展，那么全国各地的人跟风而来，没有人去做实业了，危及国家发展。另外，地方人口激增，房价、物价易遭哄抬。”现在的门槛已经越来越高，从1998年发展至今，入伙份额从过去的1份到后来的11份，现在则是21份，未来可能更多。肖琪对王逸劝道：“这个行业，越早加入越好。” 有一天午休的时候，有人带来了电脑，给王逸看起了关于行业的一些视频。一部名叫《幸福的港湾》的专题片长达一个多小时，那人给他边看边解说，这个专题片看似宣传广西北部湾的经济发展，实际上是暗中宣传他们这个行业。 又是隐喻！王逸显然不相信他的解说，那人也不恼怒，接着打开一个视频，是一个叫曾培淦的演讲，“我们这行业要国家文件是没的，不然全国人民都来做了⋯⋯大家要忍辱负重坚持到底”。王逸仔细核对口型，没有问题，顿时无语。但之后细心搜索曾培淦的信息时发现破绽重重。百度百科[微博]“曾培淦”词条中，所标榜的各种头衔都是子虚乌有的。“幸亏我一路追查，如果只是百度搜一下词条，那肯定就栽了。” 更玄的还在后面。有一天，行业里的人带王逸到合肥市政府门口，指着大门说道：“你看，市政府只有国徽却没有挂牌，这是为什么？这就是暗示我们这行业是安全操作的，但不方便公开。市政府大门后的建筑像个元宝，这就暗示你在玩一个金钱游戏。你再数数这市政府大楼的玻璃，一共有1040块，代表着1040万工程；旗杆加旁边的柱子，共有21根，代表21份申购份额。”“我已经无语了，我又不会吃饱了撑着去数。”王逸说道。 市政府前有块石头是由嘉峪关市政府赠送的，他们又自问自答起来：“嘉峪关为什么要送给合肥呢？它代表长城，意味着国家要在合肥筑建一道经济长城。”市政府旁边还有座公园，公园里有块石头，上面写着“自律”、“挖掘宝藏”。他们说，“自律”是行业要求，只有自律才能挖掘宝藏。一旁还有个雕塑，分别是一个小女孩走过独木桥的四个身影，他们又来“揭秘”，说这在暗示做生意的四个阶段，一开始摇摇晃晃，需要人家帮扶，然后慢慢做大，大展拳脚，最后很自由很开放，跳下去就出局了。 “这实在太扯、太牵强了。”跟着他们到处解读，王逸只感觉到荒谬。 远离娱乐的生活 4天的生活，王逸发现那里的人几乎不需要像电视、电影这样的娱乐生活，“每天早睡早起，吃饭问题都是在自己的出租房里，自己烧饭烧菜解决，也不喝酒，非常健康。”渐渐地，他了解到行业里有《生活经营管理二十条》，“严禁打扑克、台球，下象棋等娱乐活动，同时录音机、电视录像、网吧、杂志、小说等都不能到外面去看去听。”行业里有四大总管，有负责锻炼的能力总管，也有负责处事做人的自律总管。 《生活经营管理二十条》中的规定非常细致，如第二条中“注意自己的仪表仪态”，注解道：无特殊情况不得理光头；要勤洗澡勤换衣服；男士要天天刮胡子，要经常理发(不能留长发)；不管天气有多热，衬衫不能解开第一个以下的纽扣⋯⋯工作时间(7：00-21：00)及其他外出时间，必须穿戴整齐，不得穿拖鞋；男士不得穿背心短裤等；女性不能穿暴露的衣服，吊带衣服，超短裤(裙)等。 要想外出购物，到朋友家去串门或者出远门等，都需向推荐人或家长打个招呼。晚上要外出需请假批准，并要2人以上结伴同行，7点前必须回家。王逸回忆，“那里的人都很客气，包括那些自称老总的，待我也很真诚，遇到老乡时，我问他们要身份证看，他们也爽快地给我了，一看果然没错，还会说我们那儿的话。但是一旦出门，他们相互就会装作陌生人。” 对资金管理，行业也非常有一套。“房子押金由家长支付。房租、水电费、生活用品等开支按人数、天数平摊。每套房子由专人统一收取公积金，如房间有5个人住，每人拿出60元，用这300元购买8件日用品：米、面、油、盐、洗衣粉、洗发水、液化气、卫生纸等，其他东西自己掏钱买，公积金轮流管理。” 如果你借住他人房子，必须交纳生活费，每餐3元钱，每人每天9元。如果有朋友、亲人来你家，都由你负责接待费用。接待新朋友的生活费在500元标准以内，包括水果和饭菜钱。如果亲戚朋友在行业长期居住生活，但不从事行业的，从来的第一天起按AA制平摊各种费用；如果是短期居住，离开后居住期间的生活费用由你支付。此外，不允许家庭之间有家庭公共财物借贷的行为。 经过4天的考察后，王逸向肖琪坦言，“也许是自己没有开窍，对这个生意不是很感兴趣，而且在沟通上面并不擅长。希望你能在这儿有所收获。”在王逸眼中，这就是传销，“我劝过肖琪，可是他被洗脑了，我根本说不过他。而且，他们举证的事情真真假假，我自己也有很多不明白的。”王逸苦恼地叹息。 无论是生活上还是工作中，难免会遇到各种骗局，有网上聊天的情感陷阱，也有工作中的冒充领导转账诈骗！ 有的人能一眼识破骗局，有的人因为好奇而上当！平时多关心家里长辈，他们很可能正在遭受养老投资骗局或是养生保健陷阱！ 【防骗大联盟】提示您:遇到事情一定要跟家里人商量，避免一时冲动造成无法挽回的后果！关爱家庭远离陷阱！ 防骗指南以及投资理财分析，防骗杨振义微信：Fpdlm2022 点赞分享转发给亲戚朋友，防骗在于防范于未然