奥维通信股份有限公司(奥运盛典,徽宝永铭《巴黎2024年奥运会徽宝》第一款三大奥委会授权作)

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2022-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.预付款项较年初减少86.25%，主要系本报告期末公司预付材料采购款减少所致；

2.其他流动资产较年初减少48.69%，主要系本报告期末待摊费用减少所致；

3.其他非流动资产较年初增长109.14%，主要系本报告期末合同资产增长所致；

4.短期借款较年初增长100.00%，主要系本报告期公司使用银行信用额度贷款支付材料采购款所致；

5.应付票据较年初减少60.93%，主要系本报告期票据到期支付所致；

6.应付职工薪酬较年初减少98.68%，主要系本报告期公司支付职工薪酬所致；

7.应交税费较年初减少64.02%，主要系本报告期公司缴纳增值税所致；

8.其他流动负债较年初减少90.93%，主要系本报告期末未终止确认的商业承兑汇票较少所致；

9.预计负债较年初减少100.00%，主要系本报告期公司根据案件进展情况及相关裁决，转回预计负债1,929,815.07元，并计入其他应付款1,070,184.93元；

10.递延所得税负债较年初减少53.29%，主要系本报告期允许税前一次性计入损益的固定资产产生的应纳税暂时性差异减少所致；

11.营业收入较上年同期减少54.23%，主要系本报告期疫情反复，受此影响，公司订单交付及项目验收进度延迟，导致营业收入不及预期；

12.营业成本较上年同期减少54.19%，主要系本报告期公司营业收入减少，营业成本亦相应减少；

13.税金及附加较上年同期增长48.49%，主要系本报告期公司计提的城建税及教育费附加等税费增加所致；

14.其他收益较上年同期减少61.49%，主要系本报告期公司取得的政府补助减少所致；

15.投资收益较上年同期减少100.00%，主要系上年同期公司购买国债逆回购产品并取得收益所致；

16.资产减值损失较上年同期减少48.43%，主要系本报告期公司计提的合同资产减值损失减少所致；

17.资产处置收益较上年同期减少128.87%，主要系本报告期公司发生固定资产处置损失所致；

18.营业外收入较上年同期增长1,456.53%，主要系本报告期公司根据案件进展情况及相关裁决转回预计负债1,929,815.07元并核销无需支付的应付款项所致；

19.所得税费用较上年同期减少340.12%，主要系本报告期公司确认的递延所得税费用较上年同期减少所致；

20.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少329.58%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

21.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,827.57%，主要系本报告期公司购买银行结构性存款所致；

22.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.63%，主要系上年同期公司回购股份所致；

23.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长44.58%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额增长所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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■

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）筹划重大资产重组事项

公司于2022年9月19日与哈尔滨哈船导航技术有限公司（以下简称“哈船导航”或“标的公司”）相关股东签署了《股权收购及增资意向协议》（以下简称“《意向协议》”）。公司拟以现金方式购买哈尔滨众志创科投资企业（有限合伙）、哈尔滨聚焰投资企业（有限合伙）、汪天润持有的哈船导航82.50%股权，预估交易价格不低于人民币19,290万元，并拟对标的公司增资5,460万元（以下简称“本次交易”）。为保障本次交易的顺利实施，公司与交易对方于2022年10月19日签订了《股权收购及增资意向协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就《意向协议》中相关内容作补充约定。

截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已协调本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构进场，开展对标的公司的尽职调查等相关工作，并正在持续推进中。本次交易涉及军工事项审查，尚需取得国家国防科技工业局的批复文件，公司及标的公司正在积极准备审查材料。

具体内容详见公司分别于2022年9月20日、2022年9月21日和2022年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》（公告编号：2022-054）、《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的补充公告》（公告编号：2022-055）、《关于筹划重大资产重组进展暨签订〈补充协议〉的公告》（公告编号：2022-056）。

本次筹划重大资产重组事项已经签署的《意向协议》《补充协议》仅为公司与交易对方经过协商达成的初步意向，本次交易的正式实施和具体交易方案需各方根据审计、评估等结果做进一步的磋商，并尚需获得国防科工局军工事项审查批准，履行必要的内外部相关决策、审批程序等，本次交易能否取得上述批准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性，本次交易存在终止的风险。

（二）使用闲置自有资金购买理财产品的事项

公司于2022年1月11日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元购买理财产品，品种为银行保本型结构性存款和国债逆回购产品。在上述额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

银行保本型结构性存款和国债逆回购产品，具有安全性高、流动性好、低风险的特点。公司拟在资金相对较充裕的阶段，将暂时闲置的自有资金进行理财投资有利于提高公司资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。另外，公司也会根据自身实际需求，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行投资，获得收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用。

具体内容详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-003)。

（三）关于申请银行授信的事项

为满足公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，保证公司战略的实施，公司2022年度拟向相关银行，包括但不限于招商银行等意向金融机构申请总额不超过1.8亿元人民币的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。授信期限为1年。

具体内容详见公司于2022年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》(公告编号：2022-016)。

（四）关于董事会、监事会完成换届选举及高级管理人员变动的事项

1.董事会、监事会换届选举事项

公司于2022年4月11日召开了2021年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。公司于2022年4月11日召开了第六届董事会第一次（临时）会议，审议并选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员、聘任了高级管理人员；同日召开的公司职工代表大会以及第六届监事会第一次（临时）会议，选举产生了职工代表监事及第六届监事会主席。

具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2022-029）。

2.高级管理人员变动事项

2022年8月19日，张立民先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司于2022年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-051）。

公司于2022年10月20日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任裴非先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2022年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-058）。

2022年10月26日，李树刚先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-059）。

（五）增加经营范围

公司分别于2022年5月31日召开的第六届董事会第三次会议和2022年6月16日召开的二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围及修订《公司章程》相应条款，并授权经营管理层办理工商变更登记手续。公司已于2022年6月17日办理完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于2022年6月1日、2022年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-035)、《关于完成经营范围工商变更登记的公告》（公告编号：2022-040）。

（六）注销全资孙公司

公司于2022年7月22日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》，同意注销全资孙公司瑞丽市中缅红木有限公司，并授权经营管理层办理注销相关事宜。截至本公告日，相关注销手续正在办理中。

具体内容详见公司于2022年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2022-046）。

（七）控股股东破产清算事项

公司控股股东瑞丽湾因债务纠纷被债权人万向信托股份公司申请破产清算事项，已由云南省瑞丽市人民法院裁定受理。截至本公告日，云南省瑞丽市法院已指定云南凌云律师事务所（以下简称“管理人”）担任瑞丽湾管理人。管理人已接管瑞丽湾印章及营业执照，停止瑞丽湾的营业，未最终确定处置瑞丽湾公司财产的方案。

具体内容详见公司于2021年8月2日、2022年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于法院受理公司控股股东破产清算申请的公告》（公告编号：2021－057）、《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理人的公告》（公告编号：2022－005）。

瑞丽湾不存在对公司的非经营性资金占用、违规担保情形。因此，瑞丽湾进入破产程序，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

（八）实际控制人涉诉案

公司通过查询中国庭审公开网（tingshen.court.gov.cn）、北京法院审判信息网（www.bjcourt.gov.cn）获悉，公司实际控制人单川先生因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑十二年（刑期自2019年12月23日起至2031年12月22日止）。截至本公告日，该案已由北京市高级人民法院作出终审裁定：驳回单川等的上诉，维持原判。

具体内容详见公司于2021年11月6日、2022年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人案件判决的公告》（公告编号：2021－070）、《关于公司实际控制人案件终审裁定的公告》（公告编号：2022－032）。

本案件为单川先生个人事务，不涉及公司。单川先生未在公司担任任何职务，未参与公司任何经营决策，因此，本次案件判决不会对公司日常生产经营产生重大影响。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥维通信股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

法定代表人：杜方 主管会计工作负责人：李继芳 会计机构负责人：戴明

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杜方 主管会计工作负责人：李继芳 会计机构负责人：戴明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

奥维通信股份有限公司董事会

2022年10月27日

责任编辑：

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